Contexto de la Nueva Ley

El 29 de julio de 2025 entró en vigor una nueva «Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento de Otros Delitos», que sustituye a la ley anterior de 2016.

El objetivo de la ley es mejorar el marco normativo para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineándolo con las normas internacionales de organismos como el GAFI. Diversas entidades están obligadas a cumplir con sus disposiciones, como las del sector financiero (bancos, administradoras de tarjetas de crédito, transportistas de dinero).

La nueva ley sustituye a la legislación anterior y se ajusta a las normas internacionales al centrarse en las entidades obligadas, mientras que la Ley de Transparencia Social establece un nuevo registro y exige información detallada, una amplia supervisión y sanciones potencialmente estrictas para las ONG, lo que podría restringir sus operaciones.

Este documento refleja las principales consecuencias específicas para las ONG y las obligaciones que estas deben cumplir en virtud de este nuevo marco jurídico.